证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-162
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转 02”赎回扩充暨行将罢手往来的报复辅导性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确和无缺，莫得
演叨纪录、误导性讲述或要害遗漏。
报复内容辅导：
称为“Z 电转 02”；2025 年 12 月 8 日收市后“明电转 02”将罢手往来。
者仍可进行转股，2025 年 12 月 11 日收市后，未扩充转股的“明电转 02”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.44 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资蚀本。
限定 2025 年 12 月 8 日收市后，距离 2025 年 12 月 12 日（“明电转 02”赎
回日）仅剩 3 个往畴昔。
合适性惩办要求的，弗成将所抓“明电转 02”调理为股票，特提请投资者祥和
弗成转股的风险。
异常辅导：
为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券往来所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”抓券东谈主瞩目在限期内转股。债券抓有
东谈主抓有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前清除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性惩办要求的，弗成将所抓“明电转 02”调理为股票，特提请投资者祥和
弗成转股的风险。
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转 02”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各别，异常提醒“明电转 02”抓有东谈主瞩目在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已餍足在招引 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔
的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个往畴昔的收盘价钱不低于“明电转 02”当期
转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个往畴昔的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募证据书》
（以下简称“《募
集证据书》”）中划定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，连合当前市集及公司本身情况，经过审慎
讨论，公司董事会欢喜公司诈欺“明电转 02”的提前赎回权益，并授权公司管
理层认真后续“明电转 02”赎回的沿途联系事宜。现将提前赎回“明电转 02”
的筹商事项公告如下。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可调理公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 44,850.00 万元。本次可调理
公司债券向公司原激动优先配售，原激动优先配售除外的余额和原激动湮灭优先
配售后的部分，选择通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上
刊行的风物进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所欢喜，公司 4.485 亿元可调理公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
凭证《召募证据书》的筹商商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱治愈情况
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市法则》等划定和《召募证据书》的规
定，本次刊行的可调理公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调理为公司股份，驱动
转股价为 14.75 元/股。
董事会冷落向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
凭证公司激动大会的授权，董事会细目“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价钱治愈扩充日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至扩充利润分配决策的股权登记日技巧，公
司因股权激发领域性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应治愈分配总和。凭证《召募证据书》以及中国证监会对于可调理公司债券发
行的筹商划定，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股治愈至 11.89 元/股，
转股价钱治愈扩充日期为 2024 年 5 月 30 日。
领域性股票激发运筹帷幄初次授予第二个清除限售期清除限售条件未建立及回购注
销部分领域性股票的议案》《对于回购刊出部分领域性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分领域性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分领域性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），欢喜公司回购刊出 2022 年
激发运筹帷幄初次授予的领域性股票第二个清除限售期对应的不得清除限售的领域
性股票臆测 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象臆测抓有的 286,000
股已获授但尚未清除限售的领域性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限拖累公司深圳分公司办理罢了上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭证
《召募证据书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的筹商划定，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体激动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至扩充利润
分配决策的股权登记日技巧，公司因股权激发领域性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以扩充利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应治愈分配总和。凭证《召募证据书》以及
中国证监会对于可调理公司债券刊行的筹商划定，“明电转 02”的转股价钱由
票完成登记并上市运动，凭证《召募证据书》以及中国证监会对于可调理公司债
券刊行的筹商划定，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股治愈至 11.74 元/
股，转股价钱治愈扩充日期为 2025 年 10 月 23 日。
于回购刊出部分领域性股票的议案》
（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）
《对于回购刊出部分领域性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议
通过），欢喜回购刊出 3 名原激发对象臆测抓有的 45,000 股已获授但尚未清除
限售的领域性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时激动大会，
审议通过《对于回购刊出部分领域性股票的议案》，欢喜回购刊出 3 名原激发对
象臆测抓有的 39,000 股已获授但尚未清除限售的领域性股票。2025 年 5 月 21
日，公司召开 2024 年度激动大会，审议通过《对于 2022 年领域性股票激发运筹帷幄
初次授予第三个清除限售期清除限售条件未建立及回购刊出部分领域性股票的
议案》，欢喜公司回购刊出 2022 年激发运筹帷幄初次授予的领域性股票第三个清除
限售期对应的不得清除限售的领域性股票臆测 1,025,700 股。公司已于 2025 年
债券刊行的筹商划定，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股治愈至 11.76 元
/股，转股价钱治愈扩充日期为 2025 年 11 月 4 日。
二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募证据书》的划定，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往畴昔
按治愈前的转股价钱和收盘价计较，治愈后的往畴昔按治愈后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已餍足任何招引三十
个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中
电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年
集证据书》中有条件赎回条件的联系划定，已触发“明电转 02”有条件赎回条
款。
三、“明电转 02”赎回扩充安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
凭证公司《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转 02”赎
回价钱为 100.44 元/张（含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券夙昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 12 日）止的本色日期天数为 162 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司核准的价钱为准。公司
区别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“明电转 02”抓有东谈主。
（三）赎回措施实时代、公告安排
记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司登记在册
的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”抓有东谈主资金账户
日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转 02”抓
有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷风物
商榷部门：公司证券部
商榷地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
筹商电话：0755-27243637
筹商邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司本色戒指东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、原监事、高
级惩办东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往来“明电转 02”的情况
经公司自查，公司本色戒指东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、原
监事、高档惩办东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件餍足前六个月内不存在往来
“明电转 02”情况。
五、其他需证据的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往畴昔内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可调理
公司债券抓有东谈主肯求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可调理公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的筹商划定，在转股日后的
五个往畴昔内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往畴昔上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调理公司债券提前赎回的法律办法书》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转 02”的核查办法》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
